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Información Corporativa

Estructura organizacional

La organización interna de Almacenera Almacopio S.A., se conforma de las siguientes instancias o participantes:

 

ACCIONISTASAportantes de capital a la institución
DIRECTORES

Aquellas personas que marcan o definen la dirección de la empresa; tomando las decisiones mas sustanciales como los objetivos, los

planes de inversión, la producción de servicios entre otros;

COMITES NORMATIVOSComité de Auditoría, Comité de Ética, Comité de Retribución, Comité de Cumplimiento, y Comisión de Calificación de Activos de Riesgo;
ADMINISTRACIÓNQuienes operan la empresa en el día a día.

 

Información para los accionistas

Informe del Directorio a la Junta General de Accionistas

Es atribución de la Junta General Ordinaria conocer y resolver sobre el informe del directorio relativo a la marcha del negocio, los estados financieros y distribución de utilidades, el informe del auditor externo, la carta del comisario y el informe del auditor interno.

Información para los directores

Es atribución del directorio estudiar las cuentas, balances, situación financiera, el cumplimiento del plan estratégico, presupuestos y otros documentos preparados por la Gerencia General, así como el informe anual correspondiente, y tomar las decisiones que estimen apropiadas, acompañado de su propio informe de labores para la junta general de accionistas.

Procedimientos para la selección de directores

  

Según el Artículo 26 del Estatuto, corresponde a la Junta General la elección y remoción de cinco directores principales y cinco suplentes. A tal efecto si los presentes a la Junta General que representen el sesenta por ciento del capital pagado concurrente presenta una lista que nomine a todos los vocales, directores principales y suplentes, podrán votarse por la lista completa; si ese caso no se produce, la votación será nominal en una sola papeleta y quedarán elegidos quienes obtengan el mayor número de votos en las votaciones para vocales principales y suplentes. Sin embargo, si uno o varios accionistas que representen el veinte por ciento o más, y así cuantos múltiplos de veinte se den, del capital pagado con derecho a voto, hacen reserva para designar un director principal y un suplente, o los que les correspondan por cada veinte por ciento, podrán hacerlo, pero en ese caso por los votos que hicieren reserva no podrán votar en la designación de los otros vocales directores. Para la designación de los directores principales y suplentes se garantiza el derecho de las minorías de acuerdo con las normas que dicte la Superintendencia de Bancos;

 

Procedimientos para realizar la votación en la junta general de accionistas

 

De acuerdo con el Estatuto de Almacenera Almacopio, toda elección que realice la Junta General de Accionistas se efectuará por voto escrito, de cuyo escrutinio se dejará constancia en el acta respectiva. Los accionistas tendrán derecho a voto en las Juntas Generales en proporción al valor pagado de sus acciones. Cada acción pagada dará derecho a un voto. Los accionistas podrán conferir poder o carta poder para votar en ella.

 

Junta general

 

Conforme el Artículo 3 del Código de Gobierno Corporativo, y el Estatuto vigente, el gobierno de Almacenera Almacopio se ejerce a través de la Junta General de Accionistas, que es su Órgano Supremo y se considera legalmente constituida, cuando los accionistas hubieren sido legalmente convocados y se encuentren reunidos con el quórum legal, en consecuencia las decisiones que ella adopte dentro del marco de la Ley o el Estatuto, son obligatorias aún para aquellos que no hubieren asistido a la Junta.

Las Juntas Generales podrán ser ordinarias o extraordinarias y se reunirán en el domicilio principal de la compañía salvo la excepción permitida por la Ley.
Las Juntas Ordinarias se realizarán obligatoriamente dentro de los noventa días siguientes al cierre de cada ejercicio anual, con el fin de conocer y resolver sobre el informe del Directorio relativo a la marcha del negocio, los estados financieros y la distribución de utilidades, el informe del auditor externo, el informe del Comisario, el informe del auditor interno, y los demás asuntos que consten en la convocatoria. Las Juntas Extraordinarias, se reunirán cuando fueren convocadas para tratar los asuntos puntualizados en la convocatoria.

 

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