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Estructura de gobierno corporativo

Junta general

El Gobierno de Almacenera Almacopio se ejerce a través de la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, que es su Órgano Supremo y se considerará legalmente constituida, cuando los accionistas hubieren sido legalmente convocados y se encuentren reunidos con el quórum legal establecido en el Estatuto Vigente.

La relación de Almacenera Almacopio con sus accionistas responde a los principios de igualdad de trato entre accionistas, transparencia y suministro de amplia y continuada información para que todos ellos puedan conocer de manera precisa la situación de Almacopio y ejercer plenamente sus derechos.

La Junta General de Accionistas, constituida con arreglo a lo dispuesto en las Leyes vigentes, el Estatuto Social, los Códigos y Reglamentos, representará a todos los accionistas y ejercerá todos los derechos de la Almacenera, siendo sus decisiones ejecutivas y obligatorias para todos los accionistas, incluso para los que hayan votado en contra de las mismas y los que no hayan asistido a la reunión.

Directorio

Sin perjuicio de las facultades de la Junta General de Accionistas, el Directorio es el máximo órgano de administración de la Almacenera. Es la principal instancia de Gobierno Corporativo. El Directorio tiene amplias facultades y centra sus actuaciones en la función general de supervisión, controlando que los órganos ejecutivos y el equipo de dirección, en quienes delega la gestión ordinaria de la Almacenera, actúen conforme a las estrategias aprobadas y a los objetivos marcados.

Todos sus actos deben ceñirse a las leyes vigentes, al Estatuto, a las resoluciones de la Junta General de Accionistas y a la normativa vigente.

Comités Normativos

Comité de Ética

Conformación: El Comité de Ética de Almacenera Almacopio, está conformado por tres miembros, cada uno de ellos representando a los accionistas, administración y empleados respectivamente; el funcionario encargado de la administración de recursos humanos, funge de secretario del comité.
Periodicidad de reunión: Una vez al año.
Atribuciones: Establecer el contenido del Código de Ética y vigilar el cumplimiento ético de quienes conforman Almacenera Almacopio S.A. Establecerá las políticas para los procedimientos con el fin de evitar vicios o conflictos de interés, así como, determinar las medidas sancionadoras ante los incumplimientos de los principios y deberes.

 

Comité de Auditoría

Conformación: El Comité de Auditoría de Almacenera Almacopio, está conformado por tres miembros, dos de ellos designados entre los miembros del Directorio y un tercero elegido fuera de su seno, mismo que debe contar con la calificación de la Superintendencia de Bancos del Ecuador. Los miembros indicados participarán con voz y voto; adicionalmente, con voz informativa participan el Gerente General y el Auditor Interno.
Periodicidad de reunión: Una vez cada tres meses.
Atribuciones: Al ser una unidad de asesoría y consulta del Directorio, tiene como finalidad asegurar un apoyo eficaz a la función de auditoría por parte de todos los integrantes de la institución; el cumplimiento de la misión y objetivos de la Almacenera.
Sus funciones están definidas por la normativa de la Superintendencia de Bancos del Ecuador.

Comité de Cumplimiento

Conformación: El Comité de Cumplimiento de Almacenera Almacopio, está conformado por un miembro del Directorio, el representante legal o su delegado, el auditor interno y el oficial de cumplimiento. Todos los miembros del comité tendrán voz y voto, a excepción del auditor interno que participará únicamente con voz.
Periodicidad de reunión: Una vez al mes.
Atribuciones: Se encarga de proteger a la entidad y de prevenir el lavado de activos y financiamiento de delitos en los productos y servicios que ofrece la Almacenera, así como por el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas, manuales y políticas, procedimientos y controles internos en materia de prevención de lavado de activos, por parte de todos y cada uno de los miembros de la institución.

Comité de Retribuciones

Conformación: El Comité de Retribuciones de Almacenera Almacopio S.A. está conformado por un representante del Directorio, un representante adicional nombrado por la Junta General y el Gerente General. Todos los miembros del comité tienen derecho a voz y voto.
Periodicidad de reunión: Una vez al año.
Atribuciones: Este órgano, delinea la política y su aplicabilidad en el proceso de análisis, aprobación, implementación, seguimiento y revelación de las remuneraciones de los ejecutivos, miembros del directorio y Almacenera Almacopio S.A., política alineada con la gestión prudencial de riesgos.

Comisión Especial de Calificación de Activos de Riesgo y Constitución de Provisiones

Conformación: Está constituido por al menos tres funcionarios, entre ellos un vocal del Directorio, y dos funcionarios de alto nivel, con experiencia en el manejo de activos de riesgo, habilidad para analizar situaciones globales más que específicas, y capacidad analítica para evaluar la evolución de los negocios.

Periodicidad de reunión: Cuatro veces al año, los primeros días de los meses de enero, abril, julio, Octubre.

Responsabilidades: Analiza situaciones globales y evalúa la evolución de los negocios de la entidad; efectuando un seguimiento permanente de los activos de riesgo, con cuyos resultados se determina el nivel de provisiones requerido para protegerlos adecuadamente frente a eventuales pérdidas por incobrabilidad o pérdida de valor.

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